Испанскому экс-министру грозит 60 лет тюрьмы за коррупцию
По информации издания El Mundo антикоррупционная прокуратура Испании предъявила обвинительное заключение по делу о расследовании деятельности бывшего министра экономики и экс-директора-распорядителя Международного валютного фонда 72-летнего Родриго де Рато.
Политику приписывают 11 преступлений против государственных налоговых органов, обвиняют в отмывании денег, коррупции и фальсификации официальных и коммерческих документов. Прокуратура просит назначить де Рато тюремное заключение сроком от четырех до шести лет за каждое из одиннадцати преступлений на срок лишения свободы более 60 лет.
Антикоррупционная служба утверждает, что с 1999 года де Рато скрывал от налоговых служб свое состояние, используя для этого различные подставные компании и организации, непрерывно осуществляя финансовую инвестиционную деятельность при помощи банковских счетов на Багамах, в Швейцарии, Люксембурге, Соединенном Королевстве, Швейцарии и Монако.
Кроме того, в сотрудничестве со своим бывшим зятем и налоговым консультантом он отмывал значительные суммы денег при помощи траста Finsbury. А документы, изъятые в результате обысков дома и офиса политика, говорят о том, что де Рато был держателем счетов в низконалоговых территориях, таких как остров Мэн, Кувейт и Кюрасао для тайного перемещения денег через трасты и непрозрачные компании.
Сообщается, что все суммы, скрытые от официальных налоговых органов, были объектом отмывания со стороны ответчика. Обвинение описывает до восьми механизмов, в том числе использование так называемого «ломбардного кредита», который позволил ему получить очень гибкие линии финансирования под гарантию своего громоздкого портфеля ценных бумаг.
Кроме того, обвиняемый вносил неправдивые данные в налоговые декларации и использовал инвестиции в компании Bagerpleta Gmbh, Vivaway и Kradonara SL с целью очистки от нелегального происхождения имущества, которое де Рато пытался реинтегрировать в законную предпринимательскую деятельность.
В общей сложности, по оценкам СМИ, Родриго де Рато своими действиями нанес ущерб государству на сумму свыше 8,5 миллиона евро.
К слову, политик-мошенник во времена работы на испанское правительство был награжден Королевским Достопочтенным Орденом Карлоса III — наивысшей гражданской наградой Испании, учрежденной еще в 1771 году. Пост вице-премьера Испании и министра экономики и финансов он занимал с 1996 по 2004 год. С 2004 по 2006 работал директором-распорядителем МВФ, а с 2010 по 2012 — руководил банком Bankia, сменив на посту бывшего директора Мигеля Блесу, вместе с которым в 2017 году они получили по 4,5 года лишения свободы за хищения средств в т.н. деле о «чёрных кредитных картах» — еще одной увлекательной истории мошенничества в особо крупных размерах, в результате которой 63 члена правления банка незаконно разделили между собой свыше 12,5 миллиона евро, скрытых и от налоговой, и от бенефициаров банка.
Читайте также:
Фото: iqdecision.com / wikipedia.org