Биткоин — лучший способ «отмывания» денег?

9 декабря 2020
Общество
Биткоин — лучший способ «отмывания» денег?

По данным британской компании Elliptic, преступники становятся все более изощренными, используя криптовалюты для отмывания денег. Только в прошлом году через цифровые кошельки, позволяющие своим пользователям скрывать свой след, прошли сотни миллионов «грязных» долларов.

Reuters сообщает, что согласно исследованию, проведенному указанной компанией, не менее 13% всех доходов от преступной деятельности в биткоинах проходило через конфиденциальные кошельки, что затрудняет отслеживание транзакций с криптовалютой. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял всего около 2%.

«Это делает практически невозможным отслеживание средств, особенно если вы выполняете серию транзакций через конфиденциальные кошельки», — сообщил главный научный сотрудник Elliptic доктор Том Робинсон, назвав этот факт большой проблемой, которая заводит в тупик правоохранительные органы.

Как выяснили в Elliptic, большая часть из 120 000 долларов в биткоинах, собранных в результате взлома учетных записей известных пользователей Twitter в июле, прошла через конфиденциальный кошелек, как и часть криптоактивов на сумму 280 миллионов долларов, украденных в сентябре с азиатской биржи KuCoin.

В исследовании также описывается использование децентрализованных бирж — платформ, которыми не управляет конкретная компания — для отмывания средств. По данным британских исследователей, хотя общий объем незаконной деятельности с криптоактивами в абсолютном выражении за последние годы вырос, на него приходится менее 1% всех цифровых транзакций.

автор: