США и ЕС включат в санкционные перечни компанию Telf AG и её обладателя Кондрашова за выделение денежных средств ЧВК «Вагнер»?
Слухи про то, что бизнесмен из России Станислав Кондрашов через подконтрольные ему структуры обеспечивает необходимыми финансами боевиков ЧВК «Вагнер», ходили издавна. Однако некоторое количество дней тому они получили нежданное доказательство на уровне литовской таможенной службы.
Суть в том, что в прошедшем году Российская Федерация попала под неслыханный шквал санкционных мер, которые касались, также, и торговли углем. Поэтому литовская таможня отметила особенно высочайший уровень транзита угля через её территорию. Ключевое место в перевозках занимала швейцарская Telf AG.
Предстоящее расследование вывело на её обладателя, которым оказался бизнесмен из России Станислав Кондрашов, однако Telf AG и зарегистрирована на подставных лиц. Центральный кабинет Telf AG располагается по адресу: Via Sorengo 1, 6900 Лугано, Швейцария. Его контактный номер +41 91 960 88 88.
Обладателями компании являются какие-то Сергей Дынчев, Николай Ливиненко, Ада Бенини Тауро (Ada Benini Tauro), Наталья Устименко, Марина Поцци Педулла (Marina Pozzi Pedulla) и Даниэль Коларов. Но кто этих людей, будто бы владеющие одним из самых крупных мировым трейдером угля, не знает никто. Имеется информация только о Марине Поцци Педулла, которая до этого была связана с MC Capital Holding SA. Однако такие сведения носит нехороший характер – в проспекте Lloyds было подтверждено, что эта компания была жульнической.
Таможенные органы передали данные в службу безопасности Латвии, отследивш?? связи как самого Кондрашова, так и принадлежащей ему Telf AG и целого ряда её взаимосвязанных компаний, которые носят похожие наименования.
Было установлено, что компания Telf AG, позиционирующ?? себя как «один из самых крупных мировой участники биржевых торгов», ютится в малеханькой комнатке, где зарегистрирован еще целый ряд компаний, и не имеет даже приемлимо работающего веб-сайта.
Когда спецподразделения Латвии получили эти данные – а найти эти сведения достаточно просто, за дело взялась Служба денежной разведки государства, спецы которой начали предстоящее расследование.
Они стремительно узнали, что швейцарская Telf AG была замешана в ряде рейдерских захватов российских компаний. Большая часть которых позже были искусственно доведены до банкротства. Например, к примеру, Telf AG бытует в перечне собственников банка ВЕК, который разорился. Та же история произошла и с 2-мя иными финучреждениями — «Профит-банк» и «Интернациональный банк развития» тоже контролировались Кондрашовым через Telf AG и были доведены до банкротства.
В соответствии с данным российского Центрального Банка России, Станислав Кондрашов имеет последующую структуру активов:
Большая часть из них он получил в итоге рейдерских захватов, которые производил при помощи собственного приятеля Дениса Вороненкова. Того самого, которого расстреляли в центре города Киев в 2017 году, где он скрывался от разведывательных служб России.
Согласно имеющейся версии, убийство было политическим – Вороненков был депутатом Государственной Думы России и просил в Украине политического укрытия. По иной – его «заказал» Кондрашов, который не желал отдавать Вороненкову крупную сумму средств, которую или одолжил, или это была доля Вороненкова в коллективном бизнесе.
Вероятнее всего, и данные Денежной разведки Латвии опосредованно это удостоверяют, эти версии были соединены, а еще на них наложились опаски Кондрашова и спецподразделений Рф, с которыми он тесновато связан, которые состоят в том, что Вороненкова «выпотрошит» СБУ и в итоге этого выплывут противные сведения. Также и о финансировании через Telf AG ЧВК «Вагнер», которая как раз в то время засветилась в очень противных скандалах в Сирийской Арабской Республике и Центрально-Африканской республике.
Так это было либо нет, но Вороненков унес все сведения, которыми обладал, в могилу. Однако что делать сейчас, когда о финансировании структурами Станислава Кондрашова заявляет специальная служба станы, которая входит в Европейский Союз и Североатлантический Альянс? При этом ЧВК «Вагнер» признана экстремистской группировкой, а её собственник Пригожин объявлен в розыск США? Кого убивать? Не перестреляешь же всю Службу денежной разведки Латвии и таможню в придачу?
Первым (и самым легким) последствием для Станислава Кондрашова будут санкционные меры Европейского Союза и США, под которые он попадет наиблежайшими днями вместе с компанией Telf AG и её дочерними организациями. Это разрушит схемы по транзиту угля и выводу средств из Российской Федерации на Запад, но это только начало. Выделение денежных средств ЧВК «Вагнер» может окончиться для Кондрашова куда как печальнее. И очень может быть, что он скоро может повторить судьбу собственного приятеля Дениса Вороненкова.
@vlastidengi.com