В США произошла самая крупная утечка секретных данных финразведки

21 сентября 2020
Экономика
В США произошла самая крупная утечка секретных данных финразведки

Международный расследовательский проект СМИ «Кассандра» опубликовал результаты исследования секретных документов финансовой разведки США (FinCEN). Среди лиц, упомянутых в документах, фигурируют российские бизнесмены. Финразведка подозревает россиян в незаконной финансовой деятельности.

Об этом 20 сентября сообщил ICIJ — один из 110 медиа, которые участвуют в проекте «Кассандра». В целом над проектом работают журналисты из 88 стран.

Расследование проводилось путем изучения 2,1 тыс. банковских отчетов о подозрительной деятельности, которые ежегодно подаются банками в финразведку.

Читайте также: Жители России перевели рекордную сумму денег за рубеж — ЦБР

Внимание FinCEN привлекли подозрительные финансовые операции на счетах россиян. Среди тех, кто совершает сомнительную банковскую деятельность, ICIJ называет советника президента России Валентина Юмашева, который получил $6 млн с Британских Виргинских островов от компании Epion Holdings Limited, принадлежащей миллиардеру Алишеру Усманову.

Также в списке значится имя близкого знакомого Путина Сергея Ролдугина, компания которого получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures. В документах также указаны Аркадий и Борис Ротенберги, которые проводили международные расчеты через лондонский банк Barclays, несмотря на санкции. Кроме того, согласно данным финразведки, Bank of New York Mellon и Deutsche Bank с 1997 по 2017 год провели более $12 млрд транзакций в интересах российского предпринимателя Олега Дерипаски.

Напомним, что в понедельник, 21 сентября, стоимость золота выросла на ослаблении доллара. Так, американская валюта подешевела на фоне ожидания доклада представителей Федеральной резервной системы США об инфляционной политике.